El origen del ‘caso ZP’ fue una investigación por el traslado de ocho toneladas de oro desde Venezuela
Las pistas francesa y suiza que dieron origen a la causa española de Plus Ultra y a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero la pasada semana no ...
Los tres “clientes” venezolanos de los que Francia advirtió al informar de la trama Plus Ultra por ser viejos conocidos en España
Con el paso de los días se accede a más documentos relacionados con la trama del rescate de Plus Ultra y, con ellos, se desvelan nuevos nombres involu ...
El juez rastrea los nexos de Plus Ultra con una red que blanqueó 100 millones de Venezuela, Rusia e Irán
El banco suizo MBaer Merchant Bank, señalado por Estados Unidos como canal financiero de una red internacional de blanqueo vinculada a Venezuela, Rusi ...
El juez emite una orden internacional para detener al dueño de Plus Ultra, Rodolfo Reyes
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido una orden internacional para detener a Rodolfo Reyes, principal accionista de la compañía ...
La UDEF detectó que la trama de Zapatero pidió «varias toneladas de oro» en Dubái de un banco chavista venezolano
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha vinculado a Rodolfo Reyes Rojas, fundador de Snip Aviation SL y accionista de control de Plus U ...
La Policía detecta pagos de un socio de Alex Saab al presunto testaferro de Zapatero
la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha destapado un complejo entramado de transferencias que conecta pagos proc ...
El auto de Plus Ultra revela quién fue el enlace de Zapatero entre Edmundo y Delcy
Una de las sorpresas que incluye el auto de 85 páginas del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre José Luis Rodríguez Zapatero es la ide ...
Maduro entregó 250 millones en petróleo a dos accionistas de Plus Ultra vinculados a Zapatero
Nicolás Maduro usó una red de colaboradores internacionales para sortear las sanciones petroleras de Estados Unidos. El expresidente de Venezuela se v ...
El investigador jefe de la Gürtel dice que constató que existía una operación policial sin autorización judicial sobre Bárcenas
Madrid (EFE).- Manuel Morocho, el investigador jefe de la UDEF que se encargó de investigar el caso Gürtel, ha declarado en el juicio de Kitchen que e ...
El juez del caso Plus Ultra desconfía de que el detenido en Aruba regrese de forma voluntaria y esperará a su extradición
El magistrado José Luis Calama, que investiga en secreto el caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, desconfía de que el banquero peruano Luis Felipe ...