Suiza ha actualizado la lista de allegados de Nicolás Maduro cuyos bienes mantiene bloqueados y ha sacado de ella a Marleny Contreras, esposa de Diosdado Cabello, y al diputado chavista Jorge Arreaza. Salen dos piezas de peso del chavismo, aunque la lista crece. Entran seis nombres, entre ellos el empresario Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, ambos entregados a Washington, y el listado pasa de 37 a 41 personas. El cambio, aprobado por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE), entró en vigor este viernes a las nueve de la mañana, hora local.
La actualización llega dos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantara las sanciones a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a quien Washington ya había retirado de su lista en abril. El Tesoro explicó a NTN24 que la decisión forma parte del reconocimiento del Gobierno interino y del plan de Trump para la transición en Venezuela.
Estos movimientos, a ambos lados del océano, encajan en una ofensiva diplomática del chavismo para librarse de las sanciones internacionales acumuladas durante años, que les impiden desde viajar con libertad hasta mover su dinero. Diosdado Cabello sigue sancionado por Estados Unidos, así como Daniella Cabello, ministra de Turismo e hija del matrimonio. En el entorno del ministro del Interior, la decisión suiza se ha recibido como una señal de que Europa empieza a moverse.
La lista nació el 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, cuando el Gobierno suizo ordenó congelar de forma preventiva los bienes que el expresidente y su entorno pudieran tener en el país. No es una sanción ni una acusación, sino un bloqueo cautelar, previsto en la ley suiza sobre activos de origen ilícito, para evitar que el dinero salga de Suiza mientras otros países investigan su procedencia. En ella figuran ex altos cargos chavistas y sus familiares, la esposa de Maduro, Cilia Flores, y sus hijos, socios y testaferros, sospechosos de haberse enriquecido con la corrupción. La medida rige hasta 2030, y si se demuestra que los fondos son ilícitos, Suiza se compromete a devolverlos en beneficio de los venezolanos.
La salida de Contreras y Arreaza ha sido una decisión del gobierno suizo, por la que, según fuentes conocedoras de las conversaciones, Berna asume que fue un error su inclusión porque ninguno de los dos posee bienes en este país ni indicios de hechos de corrupción.
Mientras Estados Unidos levanta sanciones a medida que se consolida su relación con Delcy Rodríguez, la Unión Europea se ha movido muy poco. Sus sanciones, aprobadas en 2017 por el deterioro democrático y las violaciones de derechos humanos, congelan los bienes y prohíben la entrada en territorio europeo a 69 dirigentes, entre ellos Diosdado Cabello. En diciembre las prorrogó hasta enero de 2027. España pidió en febrero levantar las de Delcy Rodríguez, pero la decisión exige la unanimidad de los 27 países y el Parlamento Europeo reclamó en mayo mantenerlas mientras no haya avances hacia una transición. Suiza juega en dos tableros: aplica las sanciones europeas y, además, tiene su propia lista de bloqueo preventivo, que es la que acaba de modificar.
Las seis nuevas incorporaciones están relacionadas con el engranaje financiero del chavismo. Saab, exministro de Industria, se declaró culpable de blanqueo en Miami en septiembre, y Pulido está bajo custodia estadounidense desde el 11 de octubre. A ellos se suma José Vicente Amparan Croquer, un abogado al que la justicia estadounidense señala como lavador de dinero profesional en el caso Money Flight, el desfalco de 1.200 millones de dólares a PDVSA, una trama que comparte protagonistas con las causas que siguen abiertas contra Alejandro Betancourt en Suiza y España.
También entra Mario Enrique Bonilla Vallera, un empresario que el anexo suizo vincula a Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente, y al que la fiscalía estadounidense identificó como testaferro de los hijastros de Maduro en esa misma trama. Completan la lista la esposa y la exesposa de dos exviceministros eléctricos que ya figuraban en ella: Milagros Coromoto Torres Morán, esposa de Nervis Villalobos y socia de su empresa Ingespre, y María Consuelo Pardi Celis, exesposa de Javier Alvarado Ochoa.
COMMENTS