Saturday, September 25, 2021


Tomás Elías González Benítez, un eslabón en negocios de Alex Saab vinculado a la corrupción alimentaria en Venezuela

El banco privado suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) vuelve a figurar como intermediador o destino de fondos de tramas de…

By admin , in Internacionales , at February 28, 2021

El banco privado suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) vuelve a figurar como intermediador o destino de fondos de tramas de corrupción en Venezuela.

Según diferentes reportes de Gotham City y el investigador anticorrupción Alek Boyd, el empresario colombiano Alex Saab utilizó diferentes compañías fachada para exportar a Venezuela y vender productos alimenticios de la más baja calidad, con grandes márgenes de ganancia. Algunas de las compañías utilizadas fueron Driade SA, Vilex Trading Inc. y Bolcos Universal Corp. Estas dos últimas figuran en la filtración de los Papeles de Panamá, por haber sido registradas por la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, informó expresa.se.

Según Gotham City, el CBH aparece como banco intermediario en operaciones realizadas por Vilex Trading Inc. y Bolcos Universal Corp. El tema recuerda cómo el asesor financiero francés Charles Henry de Beaumont por medio del CBH, supo relacionarse con empresarios venezolanos que necesitaban ocultar sus fortunas en países protegidos por el secreto bancario. El asunto ha quedado al descubierto gracias a filtraciones de documentos de la institución financiera suiza.

Como beneficiario de Vilex Trading Inc. y Bolcos Universal Corp., ambas registradas en Suiza, aparece Tomas Elías González Benítez, quien está vinculado también a Fleuris Group Inc., todas compañías fachada, vinculadas a una dirección en República Dominicana. específicamente en el Edificio Sarasota Center, Local 201-B; Bell; Sarasosa 39; Sara; Bella Vista; Santo Domingo.

Tomás Elías González Benítez es un “proveedor privilegiado del Gobierno” asociado con el general Rodolfo Marco Torres, exministro de Alimentación y expresidente de Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA).

Según la web The Freedom Post, Tomás Elías González Benitez aparece como Director de Afcom. Corp, Dexton, S.A, Alox International LLC Corporation, Oil Gas Technology Inc, Total Web Services, Domar Trading S.S, Latin Investors, S.A, Gestamer S.a. En otras seis empresas registradas en Panamá, surge el nombre de su socio, Ricardo Rojas Urbina.

Corrupción del sector alimentario

En un caso destacable, explicado en el libro El Gran Saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre, Tomás Elías González Benítez fungió como intermediario en la compra de carne importada de Brasil a Venezuela. Según los medios, “la orden de compra número DCL-56-6/2008 firmada por Marco Torres como presidente de CASA, autoriza la adquisición de 15.000 toneladas de carne a 4.740 dólares la tonelada por un total de 71 millones 100 mil dólares a la empresa Domar Trading, C.A. de Tomás Elías González Benítez, registrada en Panamá, pero radicada en Miami, que fungió como intermediaria ya que la carne era originaria de Brasil. Ello a pesar de que González mantenía para la fecha una demanda contra Bariven en una corte de la Florida, EE.UU., por el supuesto incumplimiento de un contrato de 195 millones de dólares por la compra de carne, pollos y azúcar, a una empresa de Brasil a través de Dexton Validsa Inc., otra de sus empresas de maletín”.

Según los reportajes mediáticos, “el trasfondo del mismo resultó ser una disputa entre cómplices, donde los funcionarios de Bariven y PDVSA, George Kabboul, Juan Carlos Chourio y Luis Hernández, decidieron dejar a un lado a Tomás González y concretar la operación – que incluía 11,5 millones de dólares en sobreprecios – directamente con West Meat, el verdadero proveedor brasileño, donde funcionarios del gobierno de Cuba estuvieron involucrados. Como resultado del pleito legal, PDVSA tuvo que pagar a Tomás González 100 millones de dólares de indemnización”.

Corrupción del sector petrolero

Según los medios, en 2012, PDVSA, a través de su filial Bariven, encargada de la adquisición de los materiales y equipos, creyó comprarle tuberías a la empresa china Liaoning Northem Steel Pipes Co., LTD. Sin embargo, no se trataba de la empresa original, sino de una firma constituida por el venezolano Joseph Benoudiz y su socio Pablo Cárdenas en Texas, Estados Unidos, para suplantar la identidad del verdadero proveedor asiático, en una operación que involucró hasta 56 millones de dólares. De acuerdo con Diario Las Américas, Benoudiz y Cárdenas serian de los propietarios de “más de 40 firmas que tienen direcciones, teléfonos y directivos en común, a pesar de estar registradas en distintas jurisdicciones desde Venezuela y Estados Unidos hasta Panamá, Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda”. Entre ellas, destacan compañías panameñas como Dexton y Alox International LLC, en cuya junta directiva figura Tomás Elías González Benítez.

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