Gucci evadió 2.500 millones de euros en impuestos en Italia con ayuda del banco Unicredit, mediante una filial en Austria
Unicredit, el segundo banco de Italia, conocía desde 2002 el ardid ideado por el gigante francés de lujo Kering, el dueño de Gucci e Yves Saint Lauren ...
¿Intenta el banquero Juan Carlos Escotet sacar rédito político opinando sobre el futuro próximo de la economía española?
El banquero Juan Carlos Escotet es ahora una especie de portavoz en materia económica, de Alberto Núñez Feijóo, expresidente de la Junta de Galicia y ...
Avanza en Venezuela proceso judicial contra red de prostitución y trata de personas promovida por la agencia Sambil Model
Continúa el proceso judicial en Venezuela, con la apertura de juicio, el martes 1 de noviembre, en torno al caso de la trata de personas, explotación ...
Departamento del Tesoro de Estados Unidos apunta a las exportaciones de oro de Nicaragua, por algunos asociadas a Venezuela, y sanciona a la Dirección General de Minas (DGM) nicaragüense
El pasado 24 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Tesoro) designó a la a ...
Juan Fernando Serrano Ponce, empresario español sancionado por Estados Unidos por participar en trama entre Venezuela y Rusia, ofreció su versión de los hechos
Pocos empresarios podían presumir de ser más audaces que Juanfe Serrano. El español era capaz de llevar cualquier mercancía, viva o inerte, de un punt ...
Luis Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma, sale en libertad tras pagar fianza en Estados Unidos por multimillonario caso de lavado de dinero de la corrupción en PDVSA
El operador financiero Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, salió en libertad condicional este martes 2 ...
Ikea expande su negocio en Latinoamérica mientras crece la preocupación internacional sobre la deforestación en Brasil
El desembarco de Ikea en Latinoamérica abre incertidumbre sobre el origen de la materia prima que utilizarán para hacer sus muebles de diseño; Falabel ...
Los venezolanos posiblemente relacionados con los hechos que motivaron la llamada de atención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Nodus International Bank
La llamada de atención recibida por el banco de Puerto Rico Nodus International Bank de parte del Departamento del Tesoro por la violación de las norm ...
Juan Carlos Escotet y ABANCA continúan con su agenda de absorciones en España, dejando a su paso oleadas de despidos. ¡Ahora quieren con Targobank…!
El banquero hispanovenezolano Juan Carlos Escotet ha hecho crecer y expandido en España su entidad, ABANCA, sobre los caparazones de otros bancos en p ...
Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, exalcalde de Guanta, es sentenciado a más de dos años de prisión en Estados Unidos
El exalcalde de Guanta (Anzoátegui), Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, fue sentenciado a 27 meses de prisión en Estados Unidos tras recibir una fuert ...