Claudia Patricia Díaz Guillen, extesorera nacional de Venezuela, y su esposo, Adrián José Velásquez, fueron condenados el miércoles 19 de abril a 15 años de prisión por un tribunal federal de Miami por su participación en un esquema de lavado de dinero que involucró más de 136 millones de dólares en sobornos.
Según los documentos judiciales, Díaz Guillen, de 49 años, y Velásquez, de 43 años, aceptaron y lavaron más de $136 millones en sobornos de su co-conspirador Raúl Gorrin Belisario, multimillonario empresario venezolano, dueño de la red de noticias Globovisión.
Según documentos judiciales, Claudia Patricia Díaz Guillén, de 49 años, y su esposo, Adrián José Velásquez, de 43, aceptaron y lavaron más de $136 millones en sobornos del coconspirador Raúl Gorrín Belisario, un empresario multimillonario venezolano propietario de la red de noticias Globovisión. Gorrín supuestamente pagó sobornos a Díaz, incluso a través de Velásquez, para obtener acceso a la compra de bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que resultó en cientos de millones de dólares en ganancias. La conspiración involucró grandes cantidades de efectivo escondido en cajas de cartón, compañías ficticias en el extranjero, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales supuestamente enviadas por Gorrín para beneficio de Díaz y Velásquez, incluida la compra de múltiples aviones y yates privados, y para financiar una línea de moda de alta gama. iniciado por Díaz y Velásquez en el sur de la Florida, según el Departamento de Justicia.
“Como resultado de los incansables esfuerzos del Departamento de Justicia, los acusados cumplirán largas penas de prisión por su papel en un esquema masivo de soborno y lavado de dinero en el que Díaz abusó de su papel como tesorera nacional de Venezuela”, dijo el fiscal general adjunto Kenneth A. Cortés, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “Como demuestra esta acusación, la División Criminal nunca flaquea en su determinación de responsabilizar a los funcionarios corruptos que subvierten el estado de derecho y usan nuestro sistema financiero para lavar dinero relacionado con sus esquemas ilícitos”.
“Las sentencias impuestas contra la ex tesorera nacional venezolana Díaz y su esposo envían un mensaje claro: Estados Unidos no tolerará que sus sistemas financieros sean utilizados como herramientas de lavado de dinero personal por parte de funcionarios extranjeros corruptos”, dijo el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida.
“Las importantes sentencias y juicios impuestos hoy contra Díaz y Velásquez Figueroa demuestran que las personas que utilizan sus cargos de confianza para lavar fondos obtenidos ilícitamente a través de los sistemas financieros de los EE. UU. serán responsables”, dijo el agente especial interino a cargo Michael E. Buckley de la Oficina local de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). «El Dorado Task Force South de HSI Miami continuará trabajando con nuestros socios globales para perseguir a las personas y organizaciones que están involucradas en estas conspiraciones multimillonarias y esquemas de lavado de dinero».
Díaz y Velásquez fueron condenados cada uno después de un juicio en diciembre de 2022 por delitos de lavado de dinero. Gorrín fue acusado por primera vez por acusación en agosto de 2018 y sigue acusado en la acusación formal como coconspirador en el mismo esquema de lavado de dinero. Actualmente se encuentra prófugo residente en Venezuela.
HSI Miami, FBI Miami y la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC-OIG) investigaron el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa en este asunto. El departamento agradece la importante cooperación brindada por las autoridades en España y la Oficina Federal de Justicia de Suiza.
Los abogados litigantes Paul Hayden y Michael Culhane Harper de la Sección de Fraudes de la División Criminal y los fiscales federales adjuntos Kurt Lunkenheimer y Joshua Paster del Distrito Sur de Florida estuvieron a cargo de la acusación en el caso.
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