Friday, September 17, 2021


Dos hermanas lavaron millones en Suiza para el clan búlgaro Banev

Unos meses de prisión condicional y una multa de 10.000 francos cada una: esta es la condena impuesta a dos…

By admin , in Internacionales , at January 23, 2021

Unos meses de prisión condicional y una multa de 10.000 francos cada una: esta es la condena impuesta a dos mujeres por haber lavado decenas de millones de francos en Suiza pertenecientes a la poderosa organización criminal búlgara liderada por Evelin Banev. Recientemente han entrado en vigor las dos ordenanzas penales dictadas el 15 de diciembre de 2020 por el Ministerio Público de la Confederación (MPC), revela Gotham City. Leerlos revela las acciones de un clan bien establecido. Además de Credit Suisse , participan varios bancos.

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