Tuesday, August 16, 2022


Carmelo Urdaneta Aqui, exabogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, es sentenciado en Miami a más de cuatro años de prisión por su participación en esquema de lavado de dinero

Un exabogado principal del Ministerio de Petróleo de Venezuela que desempeñó un papel central en un esquema de lavado de…

By admin , in Internacionales , at June 20, 2022

Un exabogado principal del Ministerio de Petróleo de Venezuela que desempeñó un papel central en un esquema de lavado de dinero de US$1.2 mil millones alimentado por la corrupción del Gobierno venezolano, fue sentenciado a más de cuatro años de prisión por un juez federal de Miami el jueves 16 de junio. El castigo fue menos de la mitad de lo que los fiscales pidieron por el ex funcionario extranjero.

Carmelo Urdaneta Aqui, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, fue condenado el año pasado por aceptar decenas de millones de dólares en sobornos e invertir algunos de sus pagos ilícitos en un condominio de lujo en Sunny Isles Beach y otras propiedades inmobiliarias en el área de Miami. La jueza federal de distrito Kathleen Williams impuso una multa de US$35.000 como parte de la sentencia de Urdaneta y aprobó la incautación por parte de los federales de activos por valor de US$49 millones, incluido su condominio de lujo y una cuenta bancaria en Suiza, reveló Primer Informe citando al Miami Herald..

Urdaneta, de 48 años, es el cuarto acusado enviado a prisión en el caso de conspiración masiva de lavado de dinero. Se centra en préstamos comerciales privados a la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, que fueron reembolsados ​​con rendimientos inflados a través de un lucrativo sistema de cambio de divisas controlado por el gobierno durante las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Otros cinco acusados ​​en el caso de Miami, que se presentó en 2018, siguen prófugos en Venezuela y otros países sudamericanos.

Urdaneta, quien cruzó a escondidas la frontera de Venezuela con Colombia antes de entregarse a las autoridades estadounidenses en Miami en 2020, estaba en libertad con una fianza de US$1,5 millones. El año pasado, se declaró culpable de un solo cargo de conspiración de lavado de dinero mientras proporcionaba información privilegiada sobre corrupción en Venezuela y ganancias contaminadas ocultas en cuentas bancarias e inversiones inmobiliarias en el sur de la Florida.

Pero en su audiencia en la corte el jueves 16 de junio, los fiscales no estaban dispuestos a darle un respiro por su ayuda, diciendo que merecía la pena máxima de 10 años según las pautas de sentencia.

“Un servidor público sofisticado, con un título en derecho, debería haber rechazado la tentación del soborno”, escribieron los fiscales federales Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden en un memorando de sentencia. “En cambio, el acusado se colocó en una conspiración corrupta generalizada de lavado de dinero, lo que provocó su responsabilidad”.

Los abogados defensores de Urdaneta, sin embargo, argumentaron que merecía una sentencia significativamente menor debido a su asistencia en las investigaciones estadounidenses y extranjeras de los cleptócratas venezolanos sospechosos de malversar millones de dólares de los gobiernos dependientes del petróleo de Chávez y Maduro.

“Desde que escapó voluntariamente de Venezuela con un riesgo significativo para él y su familia, Urdaneta ha cooperado ampliamente con el gobierno de los Estados Unidos y le ha brindado asistencia sustancial como parte de múltiples investigaciones y/o procedimientos penales federales en curso”, escribió el bufete de abogados Kobre & Kim en un memorando de sentencia, recomendando “sustancialmente” menos del máximo de 10 años. El “alcance de la cooperación del señor Urdaneta con el gobierno ha sido extraordinario”, agregaron.

Como parte del acuerdo de culpabilidad de Urdaneta, las autoridades estadounidenses incautaron un condominio de US$5.3 millones en Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, junto con dos apartamentos en Miami Beach y todos sus activos en una cuenta bancaria suiza. En total, las autoridades le han quitado US$49 millones a Urdaneta que se pueden atribuir a su actividad delictiva de aceptar sobornos a cambio de brindar acceso a contratos del gobierno venezolano, como préstamos comerciales de PDVSA y comercio de divisas, dijeron los fiscales.

Urdaneta, quien ocupó varios cargos en el Ministerio de Petróleo de Venezuela de 1997 a 2015, no solo fue un actor clave del gobierno en el caso de lavado de dinero de US$1.200 millones presentado en Miami, sino que también tuvo un papel de apoyo en otro esquema de préstamos y divisas anterior en su carrera, según una declaración fáctica presentada con su acuerdo de culpabilidad.

La principal conspiración de lavado de dinero del caso comenzó a fines de 2014 con un préstamo falso a PDVSA que se reembolsó a través de un esquema de cambio de moneda del gobierno, desviando US$600 millones de las arcas de la compañía petrolera estatal, según una declaración jurada penal. Los demandados utilizaron a un asociado para lavar una parte de los fondos de PDVSA en Estados Unidos.

Para 2015, la conspiración se había duplicado a US$1.2 mil millones malversados ​​de la compañía petrolera nacional de Venezuela, dice la declaración jurada. Mientras tanto, el asociado se convirtió en una fuente de cooperación clave para las Investigaciones de Seguridad Nacional, incluida la grabación de conversaciones en reuniones encubiertas con algunos de los acusados. No ha sido acusado en el caso de Miami.

El cabecilla acusado era el venezolano Francisco Convit Guruceaga. Convit está acusado de conspirar con Urdaneta, otros funcionarios de PDVSA y empresarios influyentes con acceso a los más altos niveles de gobierno.

El abogado defensor de Convit, Adam Kaufmann en Nueva York, se negó a comentar mientras su cliente permanece en Venezuela.

Desde 2018, los fiscales federales y las Investigaciones de Seguridad Nacional han tomado medidas para congelar cientos de millones de dólares en activos bancarios y de bienes raíces pertenecientes a los nueve acusados ​​nombrados en la acusación formal de lavado de dinero de Miami y un caso relacionado.

El primero fue el banquero venezolano Matthias Krull, quien se declaró culpable de conspirar para lavar parte del dinero de PDVSA escondido en cuentas bancarias europeas. Krull pagó US$600.000 para satisfacer una sentencia de decomiso y está cumpliendo una sentencia de 3 años y medio debido a su amplia asistencia a los fiscales federales.

En 2021, Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, fue sentenciado a dos años y cuatro meses después de que admitió haber aceptado más de US$12 millones en sobornos que se transfirieron en secreto a EEUU y otras instituciones financieras. Ortega también cooperó con los fiscales.

Ortega, quien se desempeñó como principal oficial financiero de PDVSA de 2014 a 2016, admitió que conspiró con el líder de la red de lavado de dinero, Guruceaga.

Ortega también dijo que colaboró ​​con un corredor de inversiones con sede en Miami, Gustavo Adolfo Hernández Frieri. Hernández se declaró culpable de aceptar US$12 millones de Ortega para invertir en fondos mutuos falsos en los Estados Unidos para que las transacciones parecieran legítimas, dijeron los fiscales. Hernández fue sentenciado a casi cuatro años.

Ortega y Hernández enfrentaron órdenes de decomiso de $12 millones cada uno, pero los registros judiciales reflejaron que el exfuncionario de PDVSA solo se quedó con US$3 millones de esa cantidad y Hernández se quedó con el resto. Los fiscales se han centrado en la residencia de Hernández en la ciudad de Nueva York y una casa en Miami como activos sustitutos de su orden de decomiso.

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