Prohíben a bancos tener como cliente a la empresa Yummy por operar ilegalmente como una fintech en Venezuela
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) de Venezuela publicó una circular en la que prohíbe a todos los bancos nacional ...
Empresa suiza SICPA y su presidente Philippe Amon, acusados de pagar sobornos en Venezuela, Colombia y otros países, reaparecen envueltos en nueva polémica de corrupción en Nigeria
La Ministra de Finanzas, Presupuesto y Planificación Nacional de Nigeria, Sra. Zainab Ahmed, presuntamente otorgó un contrato de recaudación de ingres ...
¡No solo fue Odebrecht! Brasileña Embraer pagó millonario soborno a funcionarios dominicanos a cambio de contrato
El Ministerio Público de República Dominicana, recurrió en apelación la sentencia que descarga a los acusados de recibir sobornos de los US$3.5 millon ...
Anuncio sobre el regreso del turismo de China continental a Macao eleva la cotización en bolsa de operadoras de casinos
Los inversores en casinos descorchan el champán. Las empresas operadoras de este tipo de establecimientos en Macao experimentaron importantes subidas ...
Romeo Mawad y Miguel Mouawad Mawad, los empresarios a los que relacionan con la corrupción financiera en Venezuela
Romeo Mawad es un operador financiero de varios boliburgueses. El libanés Mawad un célebre colocador de depósitos públicos de boliburgueses en la banc ...
Banquero Juan Santaella intenta retomar el control del Eastern National Bank en Miami mediante demanda en la que argumenta sobre la relación de la entidad con el Gobierno de Venezuela
La batalla legal por el control de un banco de Miami que presuntamente es administrado en secreto por el Gobierno socialista de Caracas se está intens ...
Difunden supuestas conversaciones de soldados rusos en las que dudan del éxito de Rusia en la guerra en Ucrania
El diario estadounidense The New York Times publicó el miércoles 28 de septiembre un artículo con supuestas conversaciones interceptadas de soldados r ...
Credit Suisse prevé la transformación de su banca de inversiones y la venta de algunos de sus activos
Credit Suisse quiere dar un giro de 180 grados a su estrategia de negocio. El segundo mayor banco de Suiza confirmó sus planes para transformar su ban ...
¿Se convertirá el contratista malasio Leonard Glenn Francis en una moneda de cambio entre Estados Unidos y Venezuela?
Un contratista de defensa fugitivo apodado “Fat Leonard” que afirma tener fotos sexuales incriminatorias de altos mandos de la Marina de los EE. UU. p ...
Venezolana denunciada en México por incumplimiento de pagos al Hospital Star Médica es acusada de estafar también a empresarios en Venezuela
La Fiscalía de Venezuela en coordinación con la Procuraduría de México han avanzado en las investigaciones para determinar la responsabilidad de una m ...